“感謝警察同志，不然公司賬上少了一個大窟窿，我都沒法和其他股東交代了！”得知案件順利偵破時，公司負責人張某（化名）專程趕到茅箭區(qū)公安分局經偵大隊，對辦案民警表達了感激之情。

近日，經偵大隊在偵辦一起合同詐騙的案件時，為企業(yè)追回被騙的790萬元，護航法治化營商環(huán)境，贏得了受害企業(yè)的高度肯定。

卷走790萬元，企業(yè)發(fā)展步履維艱

2019年2月，43歲的張某憑借著大膽、主動的經營策略，加上醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展，將自己名下的醫(yī)藥公司搞得紅紅火火，生意日進斗金。很快，實現了財富自由的張某已經不滿足于現狀，他將目標轉到了建筑行業(yè)。一次酒會上，張某通過朋友介紹認識了武漢某建筑公司經理李某（化名），李某稱自己主要負責項目的協調運營，近期到十堰是因為公司在竹山縣承包了一個旅游公路建設項目，想要尋找本地老板一起合作。

張某一聽這話，隨即與李某協商合作的相關事宜。李某表示經過估值項目總價約3億元，自己前期已經投入運作費用300萬元以及交納合同履約金550萬元，后續(xù)這些錢都會納入運營成本中，為了避免因分紅扯皮，自己的合作對象也要拿出1000萬元左右投入該項目。考慮到款項較大，張某心中有點擔心，看到這里，李某隨即向他出示了自己公司與武漢市政路橋公司等簽訂的合作協議、轉款憑證等，迅速打消了張某的疑慮。商量過后，雙方到李某公司辦公室簽訂了《合作協議》。截至2020年6月，張某陸續(xù)轉給李某790萬元。

交錢后，張某時時關心項目的進度情況，但李某始終表示項目正在運作，要先把建設前的一些矛盾都解決好，開工只是時間問題。后續(xù)李某又表示，因處于疫情期間，項目要暫停開工。直到2022年10月，張某多次要求李某出示其繳納550萬元保證金的憑證，以及公司承包項目的合同協議，李某均予以推脫，張某就意識到項目可能出問題了。隨后，張某到處找朋友打聽情況，才知道這個項目還處于政府招商階段，并沒有具體承包公司，也沒有進入實質性建設，頓感被騙的張某選擇到公安機關報警。

快偵快破，彰顯茅箭公安速度

接到報案后，經偵大隊第一時間啟動了涉企案件工作機制，考慮到嫌疑對象明確且涉案資金量巨大的情況，大隊迅速組織警力，對張某反映的情況展開調查。

辦案民警迅速落地核查嫌疑人李某的軌跡信息，第一時間控制人員動向。同時迅速圍繞嫌疑人李某、報案人張某的個人銀行賬戶以及工程項目涉及的多家公司對公賬戶、財會人員常用賬戶等信息進行分析研判，全面核查資金流，進一步充實證據鏈，為案件的順利偵破打下了堅實基礎。

調查發(fā)現，犯罪嫌疑人李某在沒有實際取得公路建設施工權的情況下，以需要交納保證金、工程即將開工等理由欺騙張某，先后收取其投資款790萬元，且上述資金并未用于項目建設，而是多次轉賬拆分后被李某用于自己的揮霍使用以及償還個人債務。2023年4月，犯罪嫌疑人李某被采取刑事強制措施。

多措并舉，強化追贓挽損力度

辦案期間，民警充分考慮到受害企業(yè)遭受的重大經濟損失，在犯罪嫌疑人李某到案后，多次對其展開攻心戰(zhàn)術，向其宣講主動退贓的政策規(guī)定，曉之以理、動之以情，通過“法、理、情”三管齊下進行勸導，起到了較強的震懾警醒作用。通過辦案民警耐心、細致地工作，最終犯罪嫌疑人李某主動配合公安機關，將收取的790萬元全部退還給張某。

目前，該案已移交檢察機關審查起訴。

合同詐騙犯罪手法

01

以假亂真“飾耳目”

犯罪分子以虛假的證明材料虛構不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。

02

招搖撞騙“唱空城”

犯罪分子虛構購銷產品、發(fā)包工程、投資協作等名目騙簽合同，待收受對方給付的貨物、貨款、預付款或者得到擔保財產后迅速逃逸。

03

一唱一和“演雙簧”

犯罪分子利用媒體和網絡先發(fā)布虛假廣告，冒充國家行政機關、國有企業(yè)、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進來，上當受騙。

04

虛張聲勢“空手道”

為證明自己“有經濟實力”，犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明，虛假的土地使用證、房屋所有權證等作擔保，誘使對方當事人信任，再利用經濟合同詐騙錢財。

05

先舍后取“釣大魚”

犯罪分子本沒有實際履行能力，為達到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對方當事人相信其履約能力和誠意，進而與之簽訂標的額更大的合同，待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。

06

高進低出“連環(huán)套”

犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對方信任后，想方設法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進行低價傾銷，隨后迅速逃跑。

如何防范合同詐騙

1、簽訂合同時，對合同中的各項條款要仔細審閱，在簽訂工程項目合同時，應對工程項目真實情況進行適當的了解。

2、應對合作對象，要通過查驗身份證、前往工商局等部門查詢合作對象支付能力的真實性，詳細了解工程項目的真實性。

3、凡是要繳納保證金、介紹費、押金等事項的，多為詐騙，應該高度警惕小心。

4、對合作方的市場熱銷產品，一定要對市場現狀前景進行充分調研，弄清市場銷售真實情況。

編輯：張紅艷