十堰廣電訊（全媒體記者 蔣巍 通訊員 戢子軒 秦亞南）以幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉詐資金獲取高額回報，并組成團伙在酒店里“工作”，涉案流水超過500萬元。近日，茅箭區(qū)公安分局刑偵大隊在一酒店抓獲6名犯罪嫌疑人，成功打掉以詹某為首的“跑分”團伙。

據(jù)介紹，茅箭區(qū)公安分局此前接到平安義警提供線索：轄區(qū)內(nèi)有人高價收借銀行卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)。

接到線索后，茅箭區(qū)公安分局刑偵大隊立即組織警力進行偵查，依托“情指行”一體化實戰(zhàn)化機制，迅速鎖定嫌疑人的活動軌跡。經(jīng)過徹夜摸排蹲守，民警在一酒店成功抓獲詹某以及其他團伙成員，并現(xiàn)場扣押作案手機10余部、網(wǎng)銀 U盾3套。

至此，從獲取線索到全部抓獲，打掉這個“跑分”電詐團伙，茅箭公安僅用30個小時。

經(jīng)查，今年3月份以來，犯罪嫌疑人詹某在“飛機”APP上與人閑聊時得知，幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉詐資金可以獲得高額回報，詹某十分心動，雖然知道這是違法行為，但在高額回報的誘惑下他選擇鋌而走險。

在他成功幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移一筆資金并取得回報后，便抱著僥幸心理組織一個以他為首，許某、林某、王某、張某、諶某為成員的“跑分”團伙。他們專門利用他人銀行卡、網(wǎng)銀 U盾，提供給違法犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙得來的涉案贓款。經(jīng)統(tǒng)計，涉案流水高達500余萬元。

該團伙成員通過提供銀行卡為詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款，以此賺取傭金。團伙成員也有著明確的分工，詹某負責與上家聯(lián)系，許某負責收集銀行卡、支付賬號用于轉(zhuǎn)移非法資金服務(wù)。林某、王某負責轉(zhuǎn)賬充值，張某、諶某提供了他們的銀行卡、支付賬號用于轉(zhuǎn)移賬款。

目前，詹某、林某、許某已被刑事拘留，案件在進一步偵辦中。

編輯：陳琦