女子被騙轉(zhuǎn)賬記錄

十堰女子在網(wǎng)站上賣房，不料被買家忽悠“炒股”，結(jié)果被騙走120萬元。近日，東岳分局刑偵大隊接到一起投資被騙的報案，經(jīng)過一個多月的摸排偵查，跨越三省追蹤、抓捕，成功打掉一個幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團伙。

詐騙團伙“放長線釣大魚” 女子被騙120萬

今年1月，市民姚女士因生意周轉(zhuǎn)需要用錢，便把家里的一套舊房子掛在網(wǎng)上出售。后來有網(wǎng)友聯(lián)系她咨詢購房事宜，兩人就加了微信。當(dāng)問到為什么要賣房子時，姚女士如實告訴對方自己急需用錢，希望能快點成交。網(wǎng)友隨即告訴姚女士自己通過網(wǎng)絡(luò)投資炒股賺了不少錢，還表示如果她有本錢，可以帶她一起炒股。

看到對方發(fā)來的收益截圖，姚女士十分心動，于是聽從該網(wǎng)友的建議，下載了 “科創(chuàng)用戶版”APP，并充值1000元進行“試水”，很快便盈利200元。之后的幾天，姚女士沒繼續(xù)投資，網(wǎng)友卻主動提醒她APP上有活動，還是“國家重點扶持”的行業(yè)，聽完網(wǎng)友的一頓分析和科普后，姚女士大膽充值了100萬元，當(dāng)天賬戶上就賺了13萬元。姚女士激動不已，趕緊將13萬元轉(zhuǎn)到自己的銀行卡上，發(fā)現(xiàn)能成功提現(xiàn)，這讓她徹底打消了疑慮。

為了“幫助”姚女士沖擊“更高的級別的活動”，“好心”網(wǎng)友還主動給她的賬戶充了25萬元。姚女士自己又陸續(xù)充了33萬元，想趁著這個活動大賺一筆。在網(wǎng)友的推薦下，姚女士投資的股票直線上漲，1月23日，姚女士賬戶上的錢已經(jīng)漲到370萬元。見炒股所得已經(jīng)夠解燃眉之急，姚女士只想趕緊轉(zhuǎn)到卡上，而這時卻無法提現(xiàn)了。詢問客服，客服卻讓她充更多的錢進去，而此時網(wǎng)友也失聯(lián)了，姚女士這才如夢初醒，意識到自己被騙了，趕緊來到東岳分局報案。

犯罪嫌疑人被抓

女子買賣銀行卡信息成詐騙幫兇被刑拘

警方調(diào)取了姚女士的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)這些錢都是轉(zhuǎn)給全國各地的私人賬戶，而其中一個賬戶因頻繁產(chǎn)生大額交易，涉嫌詐騙，已被廣州警方凍結(jié)，這一線索成了專案組重點追查的方向。2月3日，專案組民警趕赴廣州，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，找到了這張卡的主人黃某。

黃某在2020年9月聽表姐周某說個人實名的銀行卡可以賣錢，便利用自己的身份證在銀行辦了張新卡，并將個人“四件套”以350元的價格賣給周某，后來她的“四件套”經(jīng)過幾番倒賣進入詐騙團伙手中，成為詐騙斂財?shù)墓ぞ摺｜S某到案后，警方又循跡將其表姐周某抓捕歸案。

周某稱她是在網(wǎng)上看到有人買賣銀行卡，收一套800元，她覺得這是個賺錢的路子，于是告訴了幾個表妹，最后以350元至500元不等的價格從表妹那收了三套資料，加上周某自己的銀行卡，賣給上線后獲利3200元。

黃某、周某二人都是90后，被警方抓捕后也后悔不已，稱當(dāng)初曾懷疑銀行卡會被用于不正當(dāng)?shù)挠猛?，但是對方稱是做生意周轉(zhuǎn)資金使用，她們便沒有多想。黃某的賬號因收取了姚女士100萬元的轉(zhuǎn)帳被警方調(diào)查，周某得知銀行卡涉嫌詐騙后，卻沒有及時采取止損行動。最終黃某、周某二人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方依法刑拘。

犯罪嫌疑人被抓

犯罪團伙“洗錢”金額高達1000萬余元

與此同時，專案組民警通過對現(xiàn)金流的走向持續(xù)追蹤，鎖定了陳某、鄭某華、張某強、張某建等多名嫌疑人，并偵查到他們在福建莆田一帶活動。

2月底，專案組民警遠赴福建，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的大力協(xié)助下，鎖定了嫌疑人的具體位置。2月23日上午，東岳警方與莆田市公安聯(lián)合部署，在他們駕車去ATM機取款時進行收網(wǎng)，成功抓獲以陳某為首的涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙12名成員，查獲銀行卡74張，手機37部。

經(jīng)過調(diào)查，陳某等人從2020年10月起，通過注冊銀行卡、幫助取現(xiàn)等方式，協(xié)助境外詐騙集團和網(wǎng)絡(luò)賭博集團轉(zhuǎn)移錢款，每取一筆，他們可從中獲取幾百至幾千元不等的傭金。警方核實，該團伙涉嫌“洗錢”金額高達1000萬余元。

目前，以陳某為首的12名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。（秦楚網(wǎng)記者 譚祥軍 特約記者 王培）

編輯：董滿