“鏈接亞太、共建共富”、只需繳納460元加入“亞太經(jīng)合組織”、拉一個人頭返利69元、層級越高返利越豐厚……如此“誘人”的財富神話，你相信嗎？6月12日，十堰市市場監(jiān)管局聯(lián)合市公安局經(jīng)偵支隊及屬地市場監(jiān)管所、派出所，經(jīng)連續(xù)多日縝密偵查，雷霆出擊，一舉搗毀這一傳銷窩點，現(xiàn)場控制涉案人員8名。

線索初現(xiàn)：

“1901”撲空，“1909”露餡

5月27日晚，十堰市市場監(jiān)管局反不正當競爭科科長趙濤收到市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長吳瓊發(fā)來的一條線索：“茅箭區(qū)某公寓1901室疑似傳銷窩點，無熟人難進入?！壁w濤隨即上報，市市場監(jiān)管局相關(guān)負責人高度重視，要求迅速核實、從嚴查處。

次日，趙濤帶隊聯(lián)合轄區(qū)監(jiān)管所干部，連續(xù)三天潛入小區(qū)秘密摸排。然而，1901室一切正常，毫無傳銷活動跡象。線索撲空，但執(zhí)法人員并未輕言放棄?！熬€報絕非空穴來風，晚一天打擊，就會有更多群眾受騙?！壁w濤回憶道。

6月1日，執(zhí)法人員轉(zhuǎn)而對小區(qū)物業(yè)展開走訪，調(diào)取監(jiān)控錄像。屏幕前，畫面快速切換，1909室非正常的人員流動引起注意——每天上午9時后，不同面孔陸續(xù)進入，多為中老年人，少則七八人，多則十余人，中午停留、直到傍晚分批離去，儼然不是普通住戶。經(jīng)比對多日視頻，一張“活動熱力圖”清晰呈現(xiàn)，線索終于指向1909室，也與警方提供的線索形成呼應(yīng)。

臥底取證：

“老師”開課，暗藏層級返利玄機

窩點鎖定，但若無關(guān)鍵證據(jù)貿(mào)然行動，極易打草驚蛇。面對這一難題，趙濤將目光投向科室里經(jīng)驗豐富、臨近退休的老同志段家成?！袄隙纬练€(wěn)老練，讓他喬裝臥底，或許能摸清虛實?！崩隙涡廊活I(lǐng)命。

6月5日，老段獨自敲開1909室的門。門縫剛開，一名體格魁梧的男子警惕盤問：“你是誰介紹來的?”老段面不改色，順勢推門而入，“朋友介紹的項目，說能賺錢，我過來看看?！睂Ψ嚼^續(xù)追問介紹人姓名，老段淡定回應(yīng)：“你先講清楚項目，我認可了，自然會帶朋友一起來。”幾句交鋒后，老段被引入室內(nèi)，隨即有“講師”開始宣講“投資理財課”。

“亞太經(jīng)合組織你肯定知道，我們做的就是它在國內(nèi)的項目。投460元，70天每天返6.75元;拉5個人，每人提成69元;達到30人可組團隊，每月還能領(lǐng)1600元工資。投入越高，回報越大——1000、1860、2300、3500、4800元多個檔位，任你選擇……”配合展板上清晰標注的“直推一級提成15%、二級下線2%、三級下線1%”層級返利規(guī)則，老段迅速判定：這是典型的金融投資型傳銷騙局。

6月6日，老段再次“上課”，因已算“熟面孔”，現(xiàn)場人員明顯放松警惕。他借機拍攝室內(nèi)展板、宣傳資料，反復問詢細節(jié)，臨走時對方還反復叮囑：“一定多帶朋友來!”至此，證據(jù)鏈初步閉環(huán)。

周密布控：

雨中蹲守3小時，收網(wǎng)一擊即中

經(jīng)過3天的走訪摸排，1909租房戶馬某的身份信息調(diào)查清楚，整個傳銷活動規(guī)律全面掌握，十堰市市場監(jiān)管局協(xié)調(diào)公安機關(guān)及屬地市場監(jiān)管所、派出所人員立即成立專班。

證據(jù)鏈閉環(huán)了，準備收網(wǎng)。6月12日，早上陰雨霏霏，8點半在茅箭區(qū)市場監(jiān)管局現(xiàn)場布置收網(wǎng)任務(wù)，市場監(jiān)管執(zhí)法人員、公安干警20人緊急集結(jié)，分成人員穩(wěn)控組、現(xiàn)場取證組、筆錄詢問組、后勤保障組，悄然進入捷開心苑小區(qū)。

監(jiān)控室里寂靜無聲，9點半、10點半、11點半，3個多小時過去了，1909室無人進入。是走漏了風聲，還是被察覺了，還是天氣不好沒有人來?趙濤盯著屏幕眉頭緊鎖，心里告誡自己沉住氣、再等等。11點45分，租戶馬某熟悉的身影出現(xiàn)在監(jiān)控視頻里進入1909室，隨后6、7個人魚貫而入。

“開門!市場監(jiān)管局執(zhí)法檢查!”聯(lián)合執(zhí)法人員破門而入，室內(nèi)8個人驚恐地看著猶如天降的執(zhí)法人員。室內(nèi)展板上赫然寫著“亞太經(jīng)合組織，安全合法”“1月回本11351.5”“日收益6.35、日利率1.38%”……。

“別動!所有人坐回原位!交出手機!”執(zhí)法人員迅速控制現(xiàn)場。經(jīng)現(xiàn)場詢問，該組織核心盈利與返利規(guī)則完全依托發(fā)展下線人員數(shù)量，嚴格按照三級層級計提報酬，目前該組織人員發(fā)展已達到180余人。6月16日，該傳銷窩點違法犯罪線索移交公安機關(guān)立案偵查。

鄭重提醒廣大群眾

1.凡是要求繳納入門費、以拉人頭作為計酬依據(jù)的，均為傳銷。

2.組織策劃傳銷，或介紹、誘騙、脅迫他人參與，必將承擔行政違法乃至刑事犯罪責任。

3.參與傳銷本身屬于違法行為，投入資金不受法律保護。

4.請樹立正確理財觀念，警惕“高收益”幌子下的入門費、拉下線陷阱。

5.若發(fā)現(xiàn)以“電子商務(wù)、消費返利、資本運作、股權(quán)投資、數(shù)字貨幣、慈善救助、愛心互助、消費養(yǎng)老”等名義吸引參與的行為，請立即撥打110或12315舉報。

6.遠離傳銷，守住幸?！愕拿恳淮尉?，都是對不法分子的有力打擊。

編輯：李曉靜