十堰廣電訊（全媒體記者 王逸雯 通訊員 王喆 趙穎）近日，丹江口市公安局刑偵大隊經(jīng)過半年的縝密偵查，成功打掉一個由境外網(wǎng)絡(luò)詐騙分子廖某為上線操縱的隱匿在本地的“跑分”洗錢犯罪團伙，先后抓獲犯罪嫌疑人60人，扣押涉案銀行卡100余張、手機15部，據(jù)初步統(tǒng)計，涉案流水2000余萬元，開啟了2022年丹江口市公安局重拳打擊電信詐騙的新攻勢。

2021年7月，刑偵大隊在開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件研判中發(fā)現(xiàn)，丹江口市有多張銀行卡存在幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑。大隊領(lǐng)導(dǎo)立即向局黨委匯報了案情，局黨委高度重視，迅速安排成立專案組，并召開案情分析會，對偵破進行周密部署。

民警對涉案卡主逐一進行抓捕，通過訊問及對線索進行研判深挖，發(fā)現(xiàn)了一個盤踞在丹江口市長達一年多的“跑分”團伙，該團伙以李某、陳某、徐某某、盧某某為主要頭目，該團伙以高利益為誘餌，專門聯(lián)系剛剛出社會的年輕人利用自己的銀行卡、微信、支付寶將大量涉案資金轉(zhuǎn)入到上家指定的銀行卡中。

在逐步摸清該團伙成員的組織架構(gòu)后，刑偵大隊快速出擊，先后奔赴多地將犯罪嫌疑人李某、陳某、徐某某、盧某某逐一抓獲。通過審訊得知，李某的上線廖某在緬北一個詐騙公司從事洗錢轉(zhuǎn)賬，廖某承諾給李某高額回報，讓李某在丹江口市組織、介紹卡主為詐騙團伙洗錢轉(zhuǎn)賬。李某又先后發(fā)展朋友陳某、徐某某、盧某某為下線，每人拉攏自己的同學(xué)、朋友使用銀行卡進行“跑分”轉(zhuǎn)賬，資金流水高達2000余萬。

民警通過偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人廖某長期滯留在緬北，無法對其直接實施抓捕。2022年3月13日，廖某偷渡回國，秘密潛回湖南郴州，民警獲取線索后立即組織人員趕往湖南郴州，在郴州西高鐵站派出所的大力協(xié)助下，一舉將廖某抓獲。在大量的證據(jù)面前，廖某對其犯罪事實供認不諱。

據(jù)廖某交代，2019年，其在澳門賭場做“疊碼仔”時認識了犯罪嫌疑人李某，2020年6月，廖某想到曾聽人說緬北發(fā)財機會多，且正好手里有緬北的籌碼可以兌換，遂聯(lián)系“蛇頭”偷渡到緬甸小勐拉，進了一個詐騙公司專門從事洗錢轉(zhuǎn)賬工作，因需要大量的銀行卡洗錢轉(zhuǎn)賬，廖某便聯(lián)系到李某讓其在國內(nèi)準備銀行卡，為其所在的境外詐騙公司進行“洗錢”。

廖某到案后表示萬分后悔，并以自己為例，奉勸在緬北的同行立即停手，停止實施違法犯罪，并告誡廣大群眾，不要相信網(wǎng)上的刷單、貸款、投資，更不要相信緬北的發(fā)財夢。

目前，該團伙成員已全部落網(wǎng)，等待他們的將是法律的嚴懲。

編輯：陸興敏