暨11月7日十堰市公安局茅箭區(qū)分局聯(lián)動(dòng)金融、通信部門(mén)對(duì)已被依法采取刑事強(qiáng)制措施的30名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的嫌疑人實(shí)施信用懲戒后,茅箭分局不斷深入推進(jìn)該項(xiàng)工作,12月15日,再次聯(lián)合相關(guān)部門(mén)懲戒142名涉“兩卡”人員。
12月16日,茅箭區(qū)公安分局協(xié)助吉林省長(zhǎng)春警方抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人王某。經(jīng)查,2021年6月,犯罪嫌疑人王某在酒吧工作期間,經(jīng)上家介紹,在明知其銀行卡用于轉(zhuǎn)移涉詐資金的情況下,仍在北京連續(xù)辦理7張銀行卡出售于上家并參與跑分轉(zhuǎn)賬違法活動(dòng),非法獲利1萬(wàn)余元。
12月7日,茅箭區(qū)公安分局遠(yuǎn)赴四川省宜賓市高縣抓獲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪嫌疑人張某,石某兩人。?經(jīng)查,2021年6月至今,嫌疑人張某、石某兩人在明知上家為非法滯留緬北人員的前提下,仍提供自己的銀行卡給詐騙團(tuán)伙用于洗錢(qián),涉案資金達(dá)25萬(wàn)余元。
12月8日,茅箭區(qū)公安分局在五堰抓獲犯罪嫌疑人祁某等5人,打掉一流竄跑分洗錢(qián)團(tuán)伙。經(jīng)查,2021年12月4日前后,祁某伙同杜某以拉人入伙使用銀行卡及手機(jī)APP進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的方式,糾集社會(huì)閑散人員竄至大川鎮(zhèn)進(jìn)行跑分洗錢(qián)活動(dòng),涉案總金額9萬(wàn)余元。
11月18日,茅箭公安分局配合甘肅警方抓獲犯罪嫌疑人葉某。經(jīng)查,犯罪嫌疑人葉某將銀行卡借給朋友用于涉詐資金轉(zhuǎn)移,葉某未從中獲利。
在上述案例中,涉案全部人員均被上報(bào)至此次懲戒名單,在葉某案中,雖然葉某未曾獲利,但由于其參與了涉詐資金轉(zhuǎn)移,觸及到了法律底線,但仍然達(dá)到了懲戒標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)了解,此次懲戒涵蓋范圍更廣,人員數(shù)量更多,不僅包含了采取刑事強(qiáng)制措施的人員,還包含了部分明確參與過(guò)違法犯罪活動(dòng)(買(mǎi)賣(mài)租借微信號(hào)、電話卡、銀行卡)、但情節(jié)輕微,處以行政處罰和批評(píng)教育的違法行為人員。在全國(guó)反詐的大趨勢(shì)下,本次懲戒還涉及到了由外地公安機(jī)關(guān)提供的懲戒人員名單,被懲戒人員不局限于本地戶籍人員。上述案例既有在本地打擊處理的,也有在外地打擊處理的,在此次懲戒中,所有涉案人員均被上報(bào)。
什么是信用懲戒?
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)止付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,銀行和止付機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(含銀行卡)或者止付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶或者止付賬戶的單位和個(gè)人,將5年內(nèi)被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),并不得開(kāi)立新賬戶,懲戒期滿后,受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開(kāi)立賬戶業(yè)務(wù)的,銀行和止付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度,人民銀行會(huì)將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并向社會(huì)公布。
根據(jù)《湖北省通信管理局 湖北省公安廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉詐電話卡防范治理工作的通知》要求,失信用戶在湖北省5年內(nèi)只保留1張電話卡且不得新增移動(dòng)電話業(yè)務(wù)功能的懲戒措施。省公安廳反詐中心將納入電話卡信用懲戒的人員向社會(huì)公開(kāi)曝光,加強(qiáng)信用懲戒震懾威力。
非法開(kāi)辦販賣(mài)“兩卡”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源之一。部分群眾在詐騙團(tuán)伙利誘下將個(gè)人“兩卡”出售、出借、出租等,給受害人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失,也給公安機(jī)關(guān)偵查打擊帶來(lái)很大困難。為了讓違法犯罪人員“不敢開(kāi)、不敢買(mǎi)、不敢賣(mài)”,茅箭公安分局積極落實(shí)省公安廳政策要求,針對(duì)違法開(kāi)班、出租、出借、販賣(mài)、倒賣(mài)“兩卡”,構(gòu)成刑事犯罪的單位和個(gè)人依法進(jìn)行打擊處理,對(duì)不夠刑事處罰的單位和個(gè)人,將整理上報(bào)名單,由銀行、省通信管理局在全省范圍內(nèi)對(duì)其實(shí)施信用懲戒。
茅箭公安分局反詐中心提醒:
1. 非法出租、出售、出借手機(jī)卡、銀行賬戶的行為涉嫌違法犯罪。
2. 加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí),妥善保護(hù)好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡,一旦丟失要立刻掛失。
3. 對(duì)于廢棄不用的銀行卡、手機(jī)卡,應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理注銷業(yè)務(wù),不隨意丟棄、買(mǎi)賣(mài)。
4. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)身份證件、銀行卡、手機(jī)卡等違法行為,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
(來(lái)源:云上十堰 記者 楊建波 特約記者 胡雅瀟)
編輯:董滿